消失的存款(朝凡珂)_第303章又发现星号文件（1 / 1）_消失的存款最新章节免费阅读无弹窗

第303章又发现星号文件（1 / 1）

鎴余子秋迅速将从交管部门那里，拷贝回来的监控视频投放在墙上说：“这是交管部门的同志排查完之后觉得十分可疑的四辆车子的视频。”

“这四辆车的车牌号全都是套牌的，其中这两辆宝蓝色和白色的荣威与温行初的车子除车子颜色不一致之外，其他方面都是高度吻合的，目前交管部门的同志已经高度锁定这两辆车子进行调查，但到目前为止还没有追踪到这两辆车子的行踪。”

余子秋说完，李力皱了皱眉头问：“交管部门有在帮忙继续追踪吗？”

余子秋点点头回答说：“他们那边一有消息会及时通知我的。”

“那就好。”

李力奇点了点头朝李梦其开口问：“梦其，你那边呢？温行初公司的员工排查的怎么样了？”

李梦其整理了一下手里的笔录资料回答说：“温行初公司是今年七月份才注册成立的，目前在职的三十名员工全都是入职不满三个月的，刚刚大学毕业的学生，对于公司具体的经营一无所知。”

“他们每天除了完成温行初交代的工作之外，其他时间都很清闲，刚开始的时候他们都是偷偷打游戏打发时间，但后来发现温行初到公司之后，基本没事都不会出他办公室的门，于是他们就开始大胆放肆地玩游戏。”

“然而让他们感到意外的是，就算是被温行初看见了，他也没有说什么，不仅没有扣他们的工资，更是连骂都不骂他们，就当是看不见一般。”

“久而久之，公司里所有员工都以为他们遇到了神仙公司、神仙老板，于是便完全没有人再去想公司到底是做什么业务的，合不合法，他们根本就没有概念。”

“这么说，这三十名员工对于公司涉嫌洗钱一事是一点都不知情了？”李力奇开口发问。

李梦其点点头回答说：“按目前的分析应该是的。”

“那，那个会计呢？会计也没有问题吗？神算子？”李力奇抬眸朝神算子问。

神算子回答说：“从目前的调查审问结果来看，她应该和其他员工一样，对于公司涉嫌洗钱一事应该是不知情的，但是......”

“但是什么？”李力奇追问。

“但是有一个点我觉得她应该是在撒谎的，虽然她并不知道她们公司的罪名是涉嫌洗钱一事，但是她应该知道她们公司所经营的业务是涉嫌违法犯罪的，但她作为公司的会计既没有举报，也没有选择离开，反而是选择了接受。”

“所以我完全相信，她是知道利开技术开发投资有限公司公账账户里面的资金流动情况的，因此我申请对她进行刑事拘留审查。”

“有怀疑那就按程序走，但一定得做好把关。”

“明白，李队。”

“除了会计何华艳，流水票据方面有没有什么线索？”李力奇接着问。

神算子低头理了理手里的资料说：“何华艳那里并没有搜到什么有用的证据，但是温行初办公室里找到的这一份文件应该是一份他们洗钱的文件。”

说话间，神算子将手里的文件发分给众人接着说：“这份文件是在温行初办公室的抽屉里面找到的，找到的时候，它是装在一个速递的纸盒子里面的。”

神算子说着将手里的快递纸盒子拿起来给众人展示了一下说：“这是一个由柬埔寨寄到江城市的国际快递，你们猜收件人是谁？。”

“不是温行初吗？”余子秋反问道。

神算子笑了笑回答说：“如果是温行初的话，那我根本就没有任何可意外的。”

“不是他？那会是谁？”余子秋追问道。

“你们肯定猜不到，收件人是何华艳。”

“什么？何华艳？”余子秋意想不到地惊问道。

“没错，就是她，所以，李队，我可以百分之一百肯定何华艳就算不知道温行初在洗钱，但肯定也有跟洗钱的团伙有过联系。”

“目前她还是死咬着对于温行初洗钱一事毫不知情，但这一份文件里面的内容足以证明，她应该是知道温行初与柬埔寨亚洲游乐场存在非法交易的。”

神算子说完众人低头看了看手里神算子刚刚分发的文件。

只见文件里面全都是一些打了星号的数字：#143、#144、#145、#146.......诸如此类的数字。

后面还分别跟着一串$30000，$26000，$28000，$20000等这样的数字。

李力奇粗略估算了一下，差不多有三十行左右，他迅速拿起一旁的计算机将带有$符号后面的数字相加了一下，一共是八十万。

他不由地皱了皱眉头说：“怎么会这么巧

，八十万？”

李梦其闻言立即开口朝他问：“李队，你怀疑这是盗刷的八十万？”

神算子听后立即摇了摇头说：“应该不是，你看

说话间神算子将这些数据有没有感觉很熟悉？”

众人闻言皱了皱眉头，低头看了看手里的文件，发现这些数字一共也是三十行，每行的数字和字母的个数都不尽相同，但几乎都是在十五位数左右。

余子秋细数了数说：“这些数字怎么看起来那么像是证件号码之类的呢？”

神算子闻言立即开口回答说：“没错，它们就是证件号码，纳税人识别号码。”

“什么？纳税人识号码？神算子，你都查过了吗？都是哪些公司？”李力奇追问道。

神算子点点头回答说：“李队，我都查过了，这三十家公司全都是今年一年月份左右在咱们江城市的各个城区注册的投资公司。”

“其中新视投资有限公司、开利金融投资有限公司、百汇金融投资有限公司和亚铭投资有限公司也在这里面。”

话落，神算子将这四家公司的纳税人识别号给划了出来。

“你们再看前面这一张带有#、$符号的这张纸，有没有发现什么问题？”